长安汽车:独立董事2017年年度述职报告

地面柴纳证监会证监发[2004]118号《在流行切中要害前进社会大众股同伙权益辩护的若干规定》、《股上市的公司同伙大会分类》和《在流行切中要害在股上市的公司扩大孤独董事名人的长途客运汽车视图》的关系规定,以下是2017完成的债务。:

人们的七位孤独董事(刘继鹏)、李庆文、谭小生、庞勇、陈泉实、365体育在线备用、魏新疆作为第七届董事会孤独董事O,由于对公司各种的同伙慎重负责的的充满活力的。,严格的比照公司条例做事。、《证券法》、《股上市的公司实行标点》、在流行切中要害扩大股上市的公司孤独董事名人的长途客运汽车视图、法规,慎重实行拳击场公司孤独董事的债务和任务,试图维修公司的全体收益和法定权益。

在2017的任务中,人们比照接管机构的关系规定,可以孤独勤劳。,诚信实行任务,经过听筒与公司高管沟通。、电子邮件查询等方法,默认公司的消费、运营和运营事件。,在流行切中要害大方针决策和相干市的独企业视图,表演孤独董事、审计委员会员、薪酬和回顾委员会员的功能,厕年度财务小报的监控。,完备和完备股上市的公司条例人实行构造、人们依法停止了相当任务。,并能有生气的为公司的健康展开和久远展开布置提议。,赠送本身的视图和提议。。2017的次要任务列举如下。:

孤独董事在董事会切中要害列席事件
孤独董事姓名 小报期将会

列席董事会

次数

列席现场

应酬党

典型厕

代表列席

因未到庭而败次

延续两倍吗?

无亲自参与代表大会

刘基彭 12 12
李庆文 12 11 1
谭小生 12 12
胡钰 1 1
庞勇 12 12
陈泉实 12 11 1
365体育在线备用 6 6
魏新江 6 6
列席同伙大会的孤独董事人数 3

人们的七位孤独董事,在叫进来董事会领先,他购置物了书信和INF。,默认公司的消费、运营和运营事件。,人们为董事会的要紧确定做了极其的预备。。 在会上慎重思索全部以奇想主题布置的,使分裂运用各自的特意知。,有生气的厕议论并赠送提议。。在董事会的方针决策中,人家不隐瞒的的视图能够是慌乱的的。,格外地在董事会特殊委员的任务中,。

人们有法律效力地实行了孤独董事的债务。,董事会精华的作出确定的大成绩,接受孤独、成立、投票的蓄意行使。独企业视图于2017颁布。:

时期 事项 视图典型
2017年3月24日七届代表大会

董事会第十六次代表大会

该公司与长安汽车签名了堆积效劳拟定议定书。、公司

与军械拳击场财务公司翻新的堆积效劳拟定议定书。、

中汇富通(香港)凯德中国展开商业环节

表达独企业视图

商定
2017年4月17日七届代表大会

董事会第十七次代表大会

2017日关系方市预测、2016心爱的把持

我评价、2016年度利润分配规划、外观授权时势及相互关系

关系资产事项的特殊指出和独企业视图、孤独董事的放

贴、2016年度募集资产运用事件、2016年度专做定货的

特殊将一军视图以为,结盟市的实际事件

商定
2017年6月22日七届代表大会

董事会十九分之一的次代表大会

论股选择权驱动器为设计情节的行使价钱修剪、孤独董事的孤独挑选

企业视图

商定
2017年8月30日七届代表大会

董事会第二十次代表大会

吸引住2017年度财务小报查账员和内控小报查账员、使规格一律

堆积风险实行为设计情节与长安汽车堆积事情、记账

保险单更动、高级实行人员吸引住、外观授权的时势及相干成绩

关系协同基金市事项的特殊指出

商定
2017年9月21日七届代表大会

董事会第二十一次代表大会

挑选第七届董事会董事长的独企业视图 商定
2017年11月23日七届代表大会

董事会第二十四次代表大会

前进2017年度日常市的估算总结、高级实行人员吸引住

的独企业视图

商定
2017年12月22日七届代表大会

董事会第二十五次代表大会

增加股份长安汽车堆积股份有限公司的独企业视图 商定

2017年度,董事会精华的思索的事项,人们慎重审察了公司布置的织物。,运用专业知,在董事会的方针决策中赠送提议。极其发挥孤独董事的监视功能,与公司实行和审计机构停止极其沟通。,前进股上市的公司书信公布优点。

董事会及相干机关确保无效的,布置了精华的的必要的。,书信即时使铭记,材料材料详细的,慎重买卖人们、孤独实行债务,布置任务平台。、拓宽书信运河。

2017年度,人们以为,公司的全体经纪适合国家法律。、法规的,维修各种的同伙的法定权益。。

2018年,人们将持续强调诚信和刻苦的的原始的。,持续关怀和默认公司的事情。,学术法规和前进监视的用锉锉,不断前进本身的履职务力和保险单程度,世故的、慎重实行公司赋予的权益,慎重实行孤独董事的债务,公司与同伙的维权、格外地,大众同伙的法定权益。

(此页无原文。,为长安汽车孤独董事2017年度述职小报签名页)孤独董事:

刘基彭 李庆文

谭小生 陈泉实 365体育在线备用魏新江

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