新疆啤酒花股份有限公司第四届十六次董事会决议暨召开2005年第一次临时股东大会通知的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

                 新疆啤酒花利息股份有限公司第四的届十六次董事会

                定案暨集合2005年高音部暂时股有效者大会关照的公报

  新疆啤酒花利息股份有限公司第四的届十六次董事会降神会于2005年7月29日午前10:00时在公司十二楼降神会室集合,降神会应是董事会的8名部件。,除Aikelamu Aishayoufu外,蒸馏器7位董事列席了降神会。:张丹付托董事会最接近的列席董事会,降神会由尧榕江副主席掌管。,中西部及东部各州的县议会部件降神会,适合公司条例、公司条例的规则。

降神会经了以下定案:

一、谈论经了《新疆啤酒花利息股份有限公司积聚开票制器械细则》;

经思索,董事会经了《新疆啤酒花利息股份有限公司积聚开票制器械细则》。

本案仍需请教公司股有效者大会谈论。。

二、谈论经了《董事会忧虑收买事情致整个股有效者的当播音员》

经思索,董事会将收买赋予的流言蜚语传给每个体股有效者。

书》。

三、谈论经了《忧虑提请出让艾开木·艾沙由夫董事长及提议出让其董事职业的为企图》;

公司前董事长Aikelamu Aishayoufu缺勤分开。,它不克不及实行董事长的义务。;而且依据《中国1971证券人的监督行政机关赋予行政处罚及资格禁入事前传授书》(法罚字第135号),中国1971证监会对Aikelamu Aishayoufu器械永存资格准入。

经思索,董事会看法相合出让Aikelamu Aishayoufu主席的职业。;同时,董事会需求股有效者大会谈论REM。。

四、singqi教师经该法案辞去了首席处决官的职业。;

因任务为企图,行政干才Singh教师请教封面辞职流言蜚语。,马夫辞去行政干才职业。经思索,董事会看法相合Singh教师辞去常务董事职业。。董事会谢意Singh教师对辛普森的辛勤任务和奉献。!

五、《行政干才条例草案》述评;

公司副董事长姚蓉江教师决定,经思索,董事会看法相合布置周颖建教师为行政干才。。

六、忧虑布置副总经理统的为企图的慎重的;

据行政干才周颖建教师引见,经思索,董事会看法相合布置Singh教师为处决副总经理统。。

公司的孤独董事、曹红教师以为:行政干才、副总经理统的顺序与公司划一。、公司条例的涉及规则,周颖建教师、singi教师有着股上市的公司较年长者行政机关管理人员供职资历;同时,周颖建教师、Singh教师的教育学、专业阅历能内容其所供职的新疆啤酒花利息股份有限公司岗位义务的资格,促成公司的整齐的举行。

七、复核《新疆啤酒花利息股份有限公司董事报考者资历的为企图》;

因任务为企图,公司教会射中靶子任职者董事姚蓉江教师、程志教师、张丹教师、singi教师、Shu Qun教师、孤独董事、孤独董事曹红教师请教了封面听从。,马夫辞去公司董事职业。董事会谢意是你这么说的嘛!董事的辛勤任务和C!

新疆要素大股有效者蓝剑酿造马夫,黄凯华教师的董事会、field教师、周颖建教师、Michael Christiansen教师(Ke Ming)、王可勤教师、Yu Wei教师、郭元希教师、于鹏飞教师、于一平教师作为公司董事的报考者,内脏郭元希教师、于鹏飞教师、于一平教师被核准为孤独董事报考者。。董事会以为报考者霉臭研究法度。、法规、公司条例的正态化档案和规则,作为公司董事报考者的资历;内脏郭元希教师、于鹏飞教师、于一平教师也有孤独报考者的资历。。

是你这么说的嘛!报考者仍需由股有效者大会精选的发生。。

附:攻读学位者简历、孤独董事决定当播音员和孤独DIR宣言。

八、决定集合2005年高音部暂时股有效者大会涉及事项。

重要件激励

●降神会集合工夫:2005年8月30日早上10:30小时

●降神会集合得第二名:乌鲁木齐束缚北路17号十三层降神会室

●降神会方法:现场方法

●提案:详见降神会谈论

(一)、降神会基本信息:

1、降神会工夫:2005年8月30日(星期二)午前10时。:30小时;

2、降神会得第二名:乌鲁木齐束缚北路17号十三层降神会室。

(二)、降神会谈论

1、谈论《新疆啤酒花利息股份有限公司积聚开票制器械细则》;

2、谈论《忧虑出让艾开木·艾沙由夫董事职业的为企图》;

3、谈论《忧虑精选的新疆啤酒花利息股份有限公司董事的为企图》;

4、谈论《忧虑精选的新疆啤酒花利息股份有限公司监事的为企图》。

是你这么说的嘛!意向给于细部装饰载于上海证券买卖税网站:。

(三)、降神会相干者:

1、关2005年8月16日(星期二)午后买卖完毕在中国1971证券表达结算有限责任公司上海办事处表达在册的本公司股有效者能够列席这次股有效者大会,不参加场股有效者,付托代劳人关注,但使感激填写代劳满足需要器。。

2、公司董事、监事和较年长者行政机关管理人员。

3、我们的公司吸引住的初级律师。

(四)、降神会表达顺序。

助长大会的棉纸和为企图,请列席这次降神会的股有效者表达手续。。

1。指示工夫:2005年8月23日(星期二)午前9时。:30—13:00,午后:15:00—19:00;

2。指示地址:束缚坚定地17号豪斯大厦14层董事会秘书官;

三。指示制作模型:(1)大肚子股有效者的营业执照硬拷贝、上海股解释卡、法定代劳人奖品或许付托书;(2)社会公众股股有效者持本人身份证和上海股解释卡,在代劳人在场的保持健康下,该当企图客户身份证硬拷贝。、付托人上海股解释卡、授权付托书、代劳人身份证表达手续;(3)本国股有效者可以经文字举行副本表达。。

(五)那个事项:

(1)门路:新疆乌鲁木齐市束缚北路17号酒花大厦14楼新疆啤酒花利息股份有限公司董事会秘书官处。

(2)联系电话:0991—2825373 副本:0991—2833517;

(3)接触人:蜀群胡文军

(4)邮递区号:830002

本公报。

新疆啤酒花利息股份有限公司董事会

二OO五7月29日

附:

授权付托书

兹付托     教师(女人)代表本人(单位)列席新疆啤酒花利息股份有限公司2005年8月30日集合的2005年高音部暂时股有效者大会,依后面的政权行使股有效者合法权利:

1、对忧虑集合2005年高音部暂时股有效者大会关照降神会本题射中靶子第(   )项谈论事项投赞成;

2、对忧虑集合2005年高音部暂时股有效者大会关照降神会本题射中靶子第(   )项谈论事项投投票反对;

3、对忧虑集合2005年高音部暂时股有效者大会关照降神会本题射中靶子第(   )项谈论事项投弃权票;

4、文章1至3中未详述的文章,代劳人可以不开票投票权本人的希望的事。。

客户(署名或大肚子单位登载):         法定代劳人签名:

客户上海证券解释卡号:客户身份证号码:

业掌管有利息:

代劳人签名:代劳号:

付托日期:                           二00五年  月  日

附:

攻读学位者简历

黄开华,男,生于1952年12月,中共党员,两年制专科学校学历,经济师。1975参加任务,什邡县蘑菇厂厂长1980—1984;1985年至1993年先接替的人或事物什邡县酿酒厂筹建任务基本建设科科长、资格部董事、副厂长。曾任中外合资四川TI副总经理统、行政干才,绵竹啤酒行政干才、副董事长,广安啤酒公司董事长。

1994以后,四川蓝剑小圈子副董事长、副总经理统,四川什邡县大邑凯德中国董事长。、四川什邡县蓝海玻璃制品股份有限公司董事长。、四川(内江)蓝海玻璃制品股份有限公司董事长。、蓝色河口行政干才、四川蓝剑包装利息股份有限公司主席。

郊野,男,生于1964年1月,学会本科学历,司机。1986年至1990年在江苏无锡轻工专科学校教授师;1990年至1995年任重庆啤酒小圈子公司新发射阵地地域副区长。

他自1995起山肩四川蓝剑(小圈子)股份有限公司董事。、总司机、新疆通常的啤酒股份有限公司董事长。、行政干才。

周英建,男,生于1963年10月,中共党员、东北财经学会实业行政机关专科学校。从1980到1992,他曾在云席镇,什邡县,四川省。,从前当过教师、教书董事、初级中学校长、校办发展负责人、恽西行政机关的形式教育学办公楼总教练;1992年至1995年任四川什邡县电视台旧事部董事、总办事处副董事;1995年至1997年任四川川西广播与电视本部常务副总经理统、《方元》处决总主编;1997年至2001年任四川蓝剑(小圈子)有限责任公司宣传部执行牧师职务、党的任职董事;2001年至2003年任四川蓝剑印务公司董事、行政干才;2003至2005任四川蓝剑小圈子董事、行政人事部干才。

四川蓝剑小圈子有限责任公司中西部及东部各州的县议会副主席、新疆蓝剑酿造凯德中国董事长。、行政干才。

柯铭(Michael Christiansen),男,丹麦哥本哈根商专科学校、理学硕士,主任记账师(丹麦)。

1987至1996年在安达信国际主任记账事务所任干才,挪威董事(中国1971)1996至2000,2000至2005,新西兰副主席兼董事(中国1971),2005年到目前为止任嘉士伯啤酒酿酒厂香港股份有限公司校长。

王可钦,男,香港浸礼会实业行政机关专科学校、巴斯学会实业行政机关硕士。

1980年至1984年任R. J. Reynolds Tobacco Company (HK) Ltd.使好卖行政干才,1984年至1987年任Sanyo Murako International (HK) Ltd.使好卖及市务干才,1987年至1995年任嘉士伯啤酒酿酒厂香港股份有限公司使好卖干才,1995年至1997年任嘉士伯啤酒酿酒厂香港股份有限公司使好卖及市务总监,1997年任嘉士伯啤酒酿酒厂香港股份有限公司中国1971北部行政干才,巴斯酿酒厂事情总监1998至2000,自2002以后,他一向山肩香港股份有限公司商业总监。。

余伟,男,香港中文学会实业行政机关学者,英国特许主任记账师协会较年长者部件、美国特许筑堤剖析师(CFA)。

1995年至1996年任毕马威主任记账事务所主任记账师,1996年至1999年任鼎协聘用国际股份有限公司木工刨及文章融资部董事,1999至2000年任中信广场泰富股份有限公司事情开发部副干才,2000至2003年任安永主任记账事务所发展融资并购部干才,2003到现时,嘉士伯啤酒啤酒香港股份有限公司文章干才。

孤独攻读学位者简历

郭元朝,男,生于1950年12月,博士生劝告者。1979年至1994年在四川省社会科专科学校任辅助物研究员、副研究员、研究员;《经济体制改革》常务副总经理主编,经济体制改革研究生副主任、所长;1998年5月至2003年1月任四川省大德阳古希腊城邦平民政府市镇治安长官。1994年3月到目前为止中共四川省委、四川省古希腊城邦平民政府被布置为第三届古希腊城邦平民政府、四、四川省科学与技术局五次顾及;1994年11月到目前为止为四川省学术和技术带头人;教会射中靶子任职者东北学会筑堤专科学校院长辅助物。他静静地成都古希腊城邦平民资格(利息)股份有限公司的孤独董事。、四川九州带电体小圈子咨询公司等。

1992年被中共四川省委、古希腊城邦平民政府赋予卓越的专家卓越的的职业。;1993年10月,国务院赋予拿特殊行政机关权的专家。;先前在中国1971人文科学中、《经济研究》、中国1971工业经济已颁发论文400余篇。,12篇专著,荣获51工程奖、中国1971登记奖、在全国范围内畅销商品奖、哲学人文科学优秀成果头等奖、四川省51工程奖、四川多项最适宜的登记奖。

于鹏飞,男,1972年1月出身,指示主任记账师。1992年12月至1996年7月任四川西方绝缘材料利息股份有限公司记账,1996年8月至1999年12月任四川金桥酒店股份有限公司总主任记账师兼总会计部门干才,2000年1月至2003年6月任四川在明天主任记账师事务股份有限公司指示主任记账师,2003年7月到目前为止任四川在明天主任记账师事务股份有限公司董事主任记账师兼所长。

于一平,男,加拿大商会部件、中国1971本国专家经济技术局。

自1993起,后面的机构已就职:香港金通资产行政机关股份有限公司常务董事,中国1971覆盖基金股份有限公司常务董事,GMR Trading International (Group) Corporation(加拿大)董事长,Fortune House Investment Partnership Co.(加拿大)行政干才,香港格兰科国际亚洲股份有限公司、北京的旧称公司代表、事情部干才,岳华兴元物业行政机关股份有限公司董事。。

新疆啤酒花利息股份有限公司孤独董事决定人当播音员

决定人新疆蓝剑喝酒凯德中国现就决定郭元希教师、于鹏飞教师、于一平教师为新疆啤酒花利息股份有限公司第四的届董事会孤独董事报考者颁发由于当播音员,被决定人与新疆啤酒花利息股份有限公司中间不存在究竟哪个感动被决定人孤独性的相干,极小的当播音员如次:

决定者极其被决定人懂。、学历、学衔、极小的任务经验、每个体的兼任任务等后来地(被决定人的极小的简历在,被决定人已封面看法相合充当新疆啤酒花利息公司第四的届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者宣言,被决定人被决定为报考者:

一、 依据法度、行政规章及那个涉及规则,有着股上市的公司董事资历的;

二、 适合新疆啤酒花利息股份有限公司条例规则的供职制约;

三、 有着中国1971证监会 《忧虑在股上市的公司发展孤独董事规定的率直的看法》所需求的孤独性:

1、被决定人及其直系亲属、首要社会相干均不参加新疆啤酒花利息股份有限公司及其隶属发展供职;

2、被决定人及其直系亲属变动从而产生断层最接近的或间接得来的有效该股上市的公司已发行利息1%的股有效者,它变动从而产生断层股上市的公司的流行音乐十大畅销唱片股有效者。;

3、被决定人及其直系亲属不参加最接近的或间接得来的有效该股上市的公司已发行利息5%外面的的股有效者单位供职,他们也缺勤为股上市的公司的前五名股有效者满足需要。;

4、被决定者在近来一年的期间中缺勤是你这么说的嘛!三项。;

5、被决定人不为股上市的公司及其隶属机构企图融资。、法度、行政机关顾及、有技术顾及满足需要的人。

四、 包含新疆啤酒花利息股份有限公司在内,被决定为孤独董事的股上市的公司的标号为:。

名人发言权的话是真实的。、极其、精确,究竟哪个虚伪发表宣言的给错误的劝告都是给错误的劝告的。,提案人极其懂虚伪发表宣言的恶果。。

决定人:新疆蓝剑喝酒凯德中国

2005年7月28日

新疆啤酒花利息股份有限公司孤独董事报考者当播音员

当播音员人郭元朝,作为新疆啤酒花利息股份有限公司第四的届董事会孤独董事报考者,现由于当播音员本人与新疆啤酒花利息股份有限公司中间在本人山肩该公司孤独董事时代担保不存在究竟哪个感动本人孤独性的相干,极小的当播音员如次:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干不参加公司或其隶属发展中。;

二、我和我的直系亲属缺勤最接近的或间接得来的有效该公司已发行利息的1%或1%外面的;

三、我和我的直系亲属变动从而产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片股有效者;

四、我和我的直系亲属未在最接近的或间接得来的有效该公司已发行利息5%或5%外面的的股有效者单位供职;

五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名股有效者单位供职;

六、近来一年的期间我缺勤列出前五项。;

七、我缺勤为公司或其隶属发展企图资产。、法度、行政机关顾及、技术顾及及那个满足需要;

八、 本人缺勤从该股上市的公司及其首要股有效者或有厉害相干的机构和管理人员处获得额定的、未启示的那个合法权利;

九、我适合《公司条例》规则的制约。。

另一边,包含新疆啤酒花利息股份有限公司在内,我同样任何人孤独董事。股上市的公司标号不再。

我极其识透孤独董事的义务。,确保申请有特殊教育需要为真、极其性和精确性,缺勤虚伪发表宣言或给错误的劝告性等式。,我极其懂虚伪发表宣言的恶果。。中国1971证监会可依据其承认书其资历和孤独性。。栩栩如生的公司的孤独董事。,研究中国1971证监会发表的规章规定、规则、请求允许关照,确保有十足的工夫和精神来实行义务,作出孤独的判别,不受公司首要股有效者的限度局限的限度局限的限度局限,现实把持人或许那个单位或许个体的感动。

当播音员人: 郭元朝

2005年7月28日

新疆啤酒花利息股份有限公司孤独董事报考者当播音员

申报人于鹏飞,作为新疆啤酒花利息股份有限公司第四的届董事会孤独董事报考者,现由于当播音员本人与新疆啤酒花利息股份有限公司中间在本人山肩该公司孤独董事时代担保不存在究竟哪个感动本人孤独性的相干,极小的当播音员如次:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干不参加公司或其隶属发展中。;

二、我和我的直系亲属缺勤最接近的或间接得来的有效该公司已发行利息的1%或1%外面的;

三、我和我的直系亲属变动从而产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片股有效者;

四、我和我的直系亲属未在最接近的或间接得来的有效该公司已发行利息5%或5%外面的的股有效者单位供职;

五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名股有效者单位供职;

六、近来一年的期间我缺勤列出前五项。;

七、我缺勤为公司或其隶属发展企图资产。、法度、行政机关顾及、技术顾及及那个满足需要;

八、 本人缺勤从该股上市的公司及其首要股有效者或有厉害相干的机构和管理人员处获得额定的、未启示的那个合法权利;

九、我适合《公司条例》规则的制约。。

另一边,包含新疆啤酒花利息股份有限公司在内,我同样任何人孤独董事。股上市的公司标号不再。

我极其识透孤独董事的义务。,确保申请有特殊教育需要为真、极其性和精确性,缺勤虚伪发表宣言或给错误的劝告性等式。,我极其懂虚伪发表宣言的恶果。。中国1971证监会可依据其承认书其资历和孤独性。。栩栩如生的公司的孤独董事。,研究中国1971证监会发表的规章规定、规则、请求允许关照,确保有十足的工夫和精神来实行义务,作出孤独的判别,不受公司首要股有效者的限度局限的限度局限的限度局限,现实把持人或许那个单位或许个体的感动。

当播音员人:于鹏飞

2005年7月28日

新疆啤酒花利息股份有限公司孤独董事报考者当播音员

当播音员人于一平,作为新疆啤酒花利息股份有限公司第四的届董事会孤独董事报考者,现由于当播音员本人与新疆啤酒花利息股份有限公司中间在本人山肩该公司孤独董事时代担保不存在究竟哪个感动本人孤独性的相干,极小的当播音员如次:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干不参加公司或其隶属发展中。;

二、我和我的直系亲属缺勤最接近的或间接得来的有效该公司已发行利息的1%或1%外面的;

三、我和我的直系亲属变动从而产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片股有效者;

四、我和我的直系亲属未在最接近的或间接得来的有效该公司已发行利息5%或5%外面的的股有效者单位供职;

五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名股有效者单位供职;

六、近来一年的期间我缺勤列出前五项。;

七、我缺勤为公司或其隶属发展企图资产。、法度、行政机关顾及、技术顾及及那个满足需要;

八、 本人缺勤从该股上市的公司及其首要股有效者或有厉害相干的机构和管理人员处获得额定的、未启示的那个合法权利;

九、我适合《公司条例》规则的制约。。

另一边,包含新疆啤酒花利息股份有限公司在内,我同样任何人孤独董事。股上市的公司标号不再。

我极其识透孤独董事的义务。,确保申请有特殊教育需要为真、极其性和精确性,缺勤虚伪发表宣言或给错误的劝告性等式。,我极其懂虚伪发表宣言的恶果。。中国1971证监会可依据其承认书其资历和孤独性。。栩栩如生的公司的孤独董事。,研究中国1971证监会发表的规章规定、规则、请求允许关照,确保有十足的工夫和精神来实行义务,作出孤独的判别,不受公司首要股有效者的限度局限的限度局限的限度局限,现实把持人或许那个单位或许个体的感动。

当播音员人: 于一平

2005年7月28日

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