三维工程:第四届董事会2017年第一次会议决议公告_三维工程(002469)

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三维工程:冷杉四个一组之物届降神会纪要

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公报日期:2017-04-13
使结合加密:002469     使结合省略:三维工程    公报号:2017-023

                    山东三维僵化学工程程兴趣股份有限公司

             四个一组之物届董事会一号降神会讲演

      公司和董事会的领地了解内幕的人都使获得了我的真实使满足。、精确、原封不动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或主修的不予使用。

    一、董事会降神会

    山东三维僵化学工程程兴趣股份有限公司(以下省略“公司”)四个一组之物届董事会2017年

宁愿降神会预告于2017年4月12日以行动方法收回,降神会于2017年4月进行,12。

日后部 16:00 Shando省青岛市彰化路六号座上客楼二层降神会室

现场聚集。9名董事(包罗3名孤独董事)应邀列席。,降神会实践染指

9人。公司监事和资深的设法对付职员的列席了降神会。。降神会由曲思秋医生掌管,降神会的

按照《公司条例》和《条例》的规则集合。

    二、董事会降神会的关心

    1、一致9票。,0票反,0弃权,关心和经过公司的四个一组之物个任期

主席的计划。

    公认曲思秋医生为公司四个一组之物届董事会董事长(续任,简历,见附件。,任期与现行董事会同族关系。。

    2、一致9票。,0票反,0弃权,四个一组之物届董事会公认的关心与经过

专业授予委员和约定董事的账单

    公认四个一组之物届董事会专业授予委员、以下是主席。,任期与现行董事会同族关系。:

    (1)董事会战术授予:由三个了解内幕的人结合。,董事长曲思秋医生挑起委员长委员,孤独董事韩秋燕女人、孤独董事张世俊医生为该授予委员。

    (2)董事会薪酬及评价授予:由三个了解内幕的人结合。,孤独董事张世俊医生挑起董事长。,孤独董事刘海颖女人、授予委员长王成付医生是授予委员。。

    (3)董事会审计授予:由三个了解内幕的人结合。,孤独董事刘海颖女人挑起委员长委员,孤独董事张世俊医生、授予委员长高永医生是授予的一把手。。

    (4)董事会张贴授予:由三个了解内幕的人结合。,孤独董事韩秋燕挑起董事长。,孤独董事刘海颖女人、董事长曲思秋医生为该授予委员。

    3、一致9票。,0票反,0弃权,聘用行政理事的关心与经过

账单》

    Sun Bo医生被使服役为行政理事。,简历,见附件。,任期与现行董事会同族关系。。

    4、一致9票。,0票反,0弃权,关心和经过董事会的使服役

书的账单》

    聘用高永医生为公司四个一组之物届董事会秘书官(续任,简历和联系方法见附件。,任期与现行董事会同族关系。。

    5、一致9票。,0票反,0弃权,关心并经过手续费副总统、

委员长技师和首座财务官的计划

    聘用李祥玉医生、高永医生、王成付医生、王春江医生、林彩虹女人、王文旭医生是该公司的副总统。,林彩虹女人被使服役为该公司的委员长技师。,王文旭医生被使服役为公司的首座财务官。。

    在上的职员的(整个续期),简历,见附件。任期与现行董事会同族关系。。

    6、一致9票。,0票反,0弃权,对使结合事情的关心和采取

典型的的计划

    李可胜医生被使服役为公司使结合的代表。,简历和联系方法见附件。,任期与现行董事会同族关系。。

    7、一致9票。,0票反,0弃权,代表团成员公司审计机关的关心与赞同

负责人的账单

    聂永斌医生被使服役为公司审计机关的负责人。,简历,见附件。,任期与现行董事会同族关系。。

    孤独董事对聘用宣布孤独异议,具体使满足详见巨潮信息网()。

    三、备查文章

    1、经与会董事签名并堵漏董事会跺脚的董事会决议案;

    2、深圳使结合交易所盘问的对立的事物文章。

                                         山东三维僵化学工程程兴趣股份有限公司博

                                                   2017年4月12日

附件:

                                    简历

    1、曲思秋:男,奇纳国籍,往国外的庇护权,1963年分娩,汉族,中共党员,本科学历,资深的技师、记录商议技师(投入)、美国又设法对付协会记录了解内幕的人(PMI)MEnter)、记录又设法对付专家(PMP)、资深的又理事。1985年9月至1995年2月任齐鲁僵化得奖炼油设计院油画颜料储运设计专业室委员长、技师;1995年2月至1996年12月,任齐鲁僵化得奖炼油设计院副教长;1996年12月至2001年4月,任齐鲁僵化得奖炼油设计院院长;2001年4月至2003年任齐鲁僵化得奖炼油厂副委员长技师兼设计院院长;2003年至2004年4月,任齐鲁僵化炼油工业部副委员长技师兼设计院院长;2004年4月至2007年12月任山东三维僵化巴根哥机场董事长、行政理事;2007年10月迄今为止任山东人和投入股份有限公司董事长;2007年12月至2014年1月任本行政理事;自2007年12月以后,他一向挑起公司董事长。。该公司眼前直的不得不该公司1的兴趣。4,895,000股兴趣,并不得不本公司股份同伙山东人和投入股份有限公司股权7,840,000股,为本公司实践把持人。除在本公司股份同伙挑起董事长及不得不在上的兴趣外,与本公司对立的事物董事、监事、高层设法对付职员的当中不注意相关性。,公司条例不存在。、答案中规则的前提是制止的。,奇纳证监会和对立的事物有关机关不注意受到处分。。同时,公司在最高人民法院的评议,曲思秋医生不属于背弃信仰被实行者。

    2、孙波:男,奇纳国籍,往国外的庇护权,1969年分娩,汉族,中共党员,本科学历,资深的技师、记录化学工程技师、美国又设法对付协会记录了解内幕的人(PMI)MEnter)、记录又设法对付专家(PMP)。1991年7月至2004年4重大事件一览表任琦璐得奖炼油厂设计院专业室委员长、副教长;2004年4月至2006年7月任山东三维僵化巴根哥机场董事、设计公司内部薄纸的子公司理事。;2006年7月至2007年12月任山东三维僵化巴根哥机场董事、副总统;从2007年12月到2014年1月,该公司是原生的家。、两位董事;2007年12月至2013年2月任本公司副总统;2013年2月至2014年1月任本公司常务副总统;自2014年1月以后,他一向挑起行政理事。。该公司眼前直的不得不该公司9的兴趣。,073,500股兴趣,股份同伙山东投入股份股份有限公司,000股。除不得不是你这么说的嘛!兴趣外,公司的股份同伙、实践把持人、董事、监事与对立的事物资深的设法对付职员的当中不注意相关性。,公司条例不存在。、答案中规则的前提是制止的。,奇纳证监会和对立的事物有关机关不注意受到处分。。同时,公司在最高人民法院的评议,Sun Bo医生失去嗅迹任一双重性的想要实行者。。

    3、高勇:男,奇纳国籍,往国外的庇护权,分娩于1966,汉族,中共党员,本科学历,技师、美国又设法对付协会记录了解内幕的人(PMI)MEnter)、记录又设法对付专家(PMP)、又理事。1986年7月任务,齐鲁僵化炼油厂设计院储运改革、计划和运营部次长;2004年4月起任山东三维僵化巴根哥机场董事会秘书官;2004年4月至2012年12月任山东三维僵化巴根哥机场悟性好的部服侍、山东三维僵化巴根哥机场第两位董事;2007年10月迄今为止任山东人和投入股份有限公司董事;2007年12月至2012年12月任本公司悟性好的部服侍;该公司自2007年12月以后是原生的家。、二、三届董事会、董事会秘书官;自2013年2月起,他一向挑起公司副总统。。该公司眼前直的不得不该公司3的兴趣。,360,000股兴趣,股份同伙山东投入股份股份有限公司,000股。股份同伙可能性最大的的股份同伙持股使成比例高于股份同伙,公司的实践把持人和对立的事物董事。、监事、高层设法对付职员的当中不注意相关性。,公司条例不存在。、答案中规则的前提是制止的。,奇纳证监会和对立的事物有关机关不注意受到处分。。同时,公司在最高人民法院的评议,高永医生不属于背弃信仰被实行者。

    高永医生已接来深圳使结合交易所董事会秘书官资格证明书明书,联系方法是:

    操作话筒:0533-7993828

    传    真:0533-7993803

    信箱:gaoyong@

    通讯地址:山东柳琴淄博市林齐炼油厂中路22号

    邮递区号:255434

    4、李祥玉:男,奇纳国籍,往国外的庇护权,分娩于1962,汉族,中共党员,本科学历,资深的技师。齐鲁僵化得奖炼油厂胜任的移民于;1985年9月至2004年4重大事件一览表任琦璐得奖炼油厂设计院专业室委员长、计划和运营服侍、院长伙计;2004年4月至2006年7月任山东三维僵化巴根哥机场董事、minidisk迷你光碟;2006年7月至2007年12月任山东三维僵化巴根哥机场董事、副总统;该公司自2007年12月以后是原生的家。、二、三届董事会、副总统。该公司眼前直的不得不该公司7的兴趣。,665,000股兴趣,股份同伙山东投入股份股份有限公司,000股。除不得不是你这么说的嘛!兴趣外,公司的股份同伙、实践把持人及对立的事物董事、监事、高层设法对付职员的当中不注意相关性。,公司条例不存在。、答案中规则的前提是制止的。,奇纳证监会和对立的事物有关机关不注意受到处分。。同时,公司在最高人民法院的评议,李祥玉医生不属于背弃信仰被实行者。

    5、王成福:男,奇纳国籍,往国外的庇护权,分娩于1965,汉族,中共党员,硕士学位,资深的技师、记录大众方法技师、记录商议技师(投入)、又理事。1989年8月任务,任琦璐得奖炼油厂设计院专业室委员长;2004年4月始历任山东三维僵化巴根哥机场设计子公司(事先的公司内设机构)理事伙计、又设法对付部服侍、副委员长技师、行政理事伙计、山东原生的中西部及东部各州的县议会管理者三维P、第两位董事;2007年10月迄今为止任山东人和投入股份有限公司董事;从2007年12月到2012年2月,该公司是原生的家。、两位董事、行政理事伙计、又设法对付部服侍;2012年2月迄今为止任本公司第二的、三届董事会、副总统。其眼前直的不得不本公司2,626,050股兴趣,股份同伙山东投入股份股份有限公司,000股。股份同伙可能性最大的的股份同伙持股使成比例高于股份同伙,公司的实践把持人和对立的事物董事。、监事、高层设法对付职员的当中不注意相关性。,公司条例不存在。、答案中规则的前提是制止的。,奇纳证监会和对立的事物有关机关不注意受到处分。。同时,公司在最高人民法院的评议,王成付医生不属于背弃信仰被实行者。

    6、王春江:男,奇纳国籍,往国外的庇护权,分娩于1965,满族,中共党员,本科学历,资深的技师、记录机械技师、记录方法掌管、美国又设法对付协会记录了解内幕的人(PMI) 了解内幕的人)、记录又设法对付专家(PMP)。1987年7月至2004年4重大事件一览表任琦璐得奖炼油厂设计院专业室委员长、副委员长技师;2004年4月至2007年12月曾任山东三维僵化巴根哥机场青岛子公司(最早为公司内设机构,2005年6月商务注销理事、山东三维僵化学工程程副总统、第两位董事;2007年10月迄今为止任山东人和投入股份有限公司董事;该公司自2007年12月以后是原生的家。、二、三届董事会、青岛子公司理事。该公司眼前直的不得不该公司4的兴趣。,276,500股兴趣,股份同伙山东投入股份股份有限公司,000股。股份同伙可能性最大的的股份同伙持股使成比例高于股份同伙,公司的实践把持人和对立的事物董事。、监事、高层设法对付职员的当中不注意相关性。,公司条例不存在。、答案中规则的前提是制止的。,奇纳证监会和对立的事物有关机关不注意受到处分。。同时,公司在最高人民法院的评议,王春江医生失去嗅迹任一双重性的想要实行者。。

    7、林彩虹:女,奇纳国籍,往国外的庇护权,分娩于1966,汉族,中学本科学历,资深的技师、美国又设法对付协会记录了解内幕的人(PMI) 了解内幕的人)、记录又设法对付专家(PMP)。1994年起历任齐鲁僵化得奖炼油设计院、山东三维僵化巴根哥机场技术设计师、专业室副委员长、委员长、副委员长技师、技术部服侍,山东三维僵化巴根哥机场第二的届中西部及东部各州的县议会主席、副委员长技师;2007年12月至2011年11月任本公司委员长技师、技术部服侍;2011年11月至2013年2月任本公司委员长技师;自2013年2月起,他一向挑起公司副总统。、委员长技师,2014年2月迄今为止多元化本公司现在称Beijing能源节约环保技术开发中心委员长。该公司眼前直的不得不该公司1的兴趣。,912,950股兴趣,股份同伙山东投入股份股份有限公司,000股。除不得不是你这么说的嘛!兴趣外,公司的股份同伙、实践把持人、董事、监事与对立的事物资深的设法对付职员的当中不注意相关性。,公司条例不存在。、答案中规则的前提是制止的。,奇纳证监会和对立的事物有关机关不注意受到处分。。同时,公司在最高人民法院的评议,林彩虹女人失去嗅迹任一双重性的想要实行者。。

    8、王文旭:男,奇纳国籍,往国外的庇护权,分娩于1971,两年制专科学校学历,奇纳记录簿记员师、奇纳记录税务师。2003年12月至2008年4月在淄博信邦税务师事务所簿记员部任委员长。2008年5月至2013年2月任本公司财务总监(本公司财务总监为财务负责人);自2013年2月起,他一向挑起公司副总统。、财务总监。该公司眼前直的不得不该公司643的兴趣。,500股兴趣,除不得不是你这么说的嘛!兴趣外,公司的股份同伙、实践把持人、董事、监事与对立的事物资深的设法对付职员的当中不注意相关性。,公司条例不存在。、答案中规则的前提是制止的。,奇纳证监会和对立的事物有关机关不注意受到处分。。同时,公司在最高人民法院的评议,王文旭医生不属于背弃信仰被实行者。

    9、理科生:男,奇纳国籍,往国外的庇护权,1972年分娩,汉族,中学本科学历,退职MBA,资深的技师。1994年卒业起历任齐鲁僵化得奖炼油设计院测队技术人员、技师、队长、总体规划专业室副委员长;2005年1月开端支持山东三维僵化巴根哥机场、山东三维僵化学工程程兴趣股份有限公司人文资源设法对付任务;2009年10月迄今为止任本公司人文资源部服侍;2010年12月迄今为止任本公司使结合事务代表。

已接来深圳使结合交易所董事会秘书官资格证明书。其眼前直的不得不本公司2,100,000股兴趣,除不得不是你这么说的嘛!兴趣外,公司的股份同伙、实践把持人、董事、监事及高层设法对付职员的当中不注意相关性。,公司条例不存在。、答案中规则的前提是制止的。,近日三年内奇纳证监会和对立的事物有关机关不注意受到处分。。

同时,公司在最高人民法院的评议,理科生医生不属于背弃信仰被实行者。

    理科生医生联系方法:

    操作话筒:0533-7993828

    传    真:0533-7993803

    信箱:likesheng@

    通讯地址:山东柳琴淄博市林齐炼油厂中路22号

    邮递区号:255434

    10、倪永斌:男,奇纳国籍,往国外的庇护权,分娩于1987,汉族,中学本科学历,奇纳记录簿记员师、中间分子簿记员师。自2010年7月卒业以后,他一向在总会计部门任务。。它不不得不公司的兴趣。,公司的股份同伙、实践把持人、董事、监事及高层设法对付职员的当中不注意相关性。,公司条例不存在。、答案中规则的前提是制止的。,奇纳证监会和对立的事物有关机关不注意受到处分。。同时,公司在最高人民法院的评议,倪永斌医生不属于背弃信仰被实行者。


                

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