科达机电选举公司第五届董事会董事长

     广东科达电的第五届董事会第一次社交 它于2012年8月20日在103社交室进行。。社交由边成绅士掌管。,社交应向导演推荐。 9人,实到董事 9人,0人付托代表,每个人监事和相当高级管理人员列席了社交。, 顶住《公司条例》和《公司条例》的状态规则。社交经过了开票终结。,关心通 后面的法案经过:

    一、关心和经过主席公认的推荐,协议9票。、支持0票、弃权0票。

一致协议公认边成绅士为第五届董事会主席,任期三年,直到董事会的社交完毕。

    二、关心和经过Lu Qin被选地方议员的推荐,协议9票。、支持0票、弃权0票。

一致协议公认Lu Qin绅士为第五届面子主席,任期三年,直到董事会的社交完毕。

    三、关心和经过约定公司的总统、董事会书记员的动机,协议9票。、支持 0票、弃权0票。

董事长边成绅士直接行动。,紧密结合吴木海绅士为公司总统,约定曾飞绅士为美国康柏公司董事会书记员。。任期三年,直到董事会的社交完毕。

同时,董事会主席边成绅士直接行动。,冯欣女朋友被约定为公司保释金的代表。。

    四、关心并经过紧密结合公司副总统、财务总监的举措,协议9票。、支持0票、弃权0票。

    经总统吴木海绅士直接行动,约定徐建青绅士、沈晓赫绅士、周祖冰绅士、刘欣绅士是公司的副总统。,紧密结合曾飞绅士为公司财务负责人,任期三年,直到董事会的社交完毕。刘欣绅士个人简历见附件。

    五、关心和经过特殊协商会议构件的推荐,协议9票。、支持0票、弃权0票。

公司第五届董事会公认发生的构件,构件名单列举如下。:

战术协商会议构件:边程、谭登平、吴木海、徐建清、蓝海丛林;

审计协商会议构件:谭登平、吴木海、黄志伟、蓝海丛林、刘佩连;

    直接行动协商会议委员:边程、吴木海、黄志伟、蓝海丛林、刘佩连;

薪酬和评价协商会议构件:边程、吴木海、黄志伟、蓝海丛林、刘佩连。

    六、关心和经过公司条例的修正,协议9票。、支持0票、弃权0票。

经股票持有者会同意和奇纳河保释金人的监督管理协商会议同意,2012年8月,公司发行了19只神孝和和5个否则自然人。,654,841 股共同承担,Wuhu Xinming Feng机械装备股份有限公司 股权,公司总存货的为632,011,700股反而651股,666,541 股,现时在公司条例中。 状态实质修正列举如下:

原统治六年级条,注册资本为, 万元。

现时修正为:六年级,公司注册资本为人民币65元。, 万元。

十九分之一的原始统治,总人数为沙尔,一万股,公司的存货的构造是:权益股63,一万股。

现时修正为:这十九分之一家公司的份总额是65家。,一万股,公司的存货的构造是:权益股65,一万股。

    理智 2012 年 5 月 2 日公司 2012 年第二份食物次暂时股票持有者大会第七项《状态提请股票持有者方社交付托董事会处置。这次向指定的靶子发行共同承担并募集相配资产购买行为芜湖新铭 丰机装备共同承担股份有限公司股权相关性事项的动机,公司条例的修正曾经释放令。 东边社交付托董事会处置。,不再指的是股票持有者大会关心。。

    第三届暂时股票持有者大会终结2012

    一、社交与列席

    (一)广东科达机电共同承担股份有限公司(以下省略“公司”)2012 年第十分暂时股票持有者大会于 2012 年 8 月 20 日在公司一楼多功能的社交室聚集。

    (二)这次股票持有者大会采用现场记名开票终结方法聚集,顶住公司条例和公司条例的规则。

    (三)出席这次股票持有者大会现场社交的股票持有者及股票持有者付托付托代表共 10 人,代表共同承担176,895,481 股,公司总存货的的会计师处置。

(四)公司董事、中西部及东部各州的县议会和董事会书记员列席了社交。:公司在任董事 9人,列席 9人;3位教会中的任职者监事,在场的3人;董事会书记员和搞阴谋的现场证人法 男教员列席了社交。。

    二、思索的提议

这次社交的终结结出果实列举如下。:

序号  票据实质 和睦相处修剪 协议率 支持修剪 绝对测量 弃权票 弃权率 能否经过
状态董事会大选的动机 176,895,481  100  是 
  边成绅士被选为第五届董事会董事。 176,895,481  100  是 
  公认谭登平绅士为第五届董事会董事  176,895,481  100  是 
  公认吴木海绅士为第五届董事会董事  176,895,481  100  是 
  公认Wu Zhen绅士为第五届董事会局长 176,895,481  100  是 
  公认徐建清绅士为第五届董事会董事  176,895,481  100  是 
  公认沈晓赫绅士为第五届董事会董事  176,895,481  100  是 
  公认蓝海丛林绅士为第五届董事会孤独董事  176,895,481  100  是 
  公认黄志伟绅士为第五届董事会孤独董事  176,895,481  100  是 
  公认刘佩连女朋友为第五届董事会孤独董事  176,895,481  100  是 
状态中西部及东部各州的县议会大选的动机 176,895,481  100  是 
  傅青居女朋友是第五届中西部及东部各州的县议会的监事。 176,895,481  100  是 
  公认宋一波绅士为第五届中西部及东部各州的县议会监事  176,895,481  100  是 
为全资分店筑信贷供应拍胸脯的推荐 176,895,481  100  是 
供应隶属公司推荐片面拍胸脯的动机 176,643,271    252,210    是 
《状态为分店沈阳科达洁能燃气股份有限公司向筑推荐相信供应拍胸脯的动机》  176,643,271    252,210    是 
统治修正案 176,895,481  100  是 
股票持有者酬报准备 176,895,481  100  是 
额外津贴行政制度 176,895,481  100  是 

前述的推荐的细目可以在上海保释金报上预告。、《保释金时报》、《奇纳河保释金报》、保释金日报与上海保释金交易所网站

2012年3月9日发行 四个一组之物届董事会第三十八次社交公报、2012年5月16日四个一组之物协商会议四个一组之物十 两遍社交终结公报、四个一组之物届董事会四个一组之物十十分社交公报、 2012 年 8 月 4 日四个一组之物届董事会四个一组之物十四次社交终结公报然后四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第二份食物 十一次社交终结公报。

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