601777:力帆股份2017年第四次临时股东大会会议资料_三千佛

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Lifan产业(团体)利益限定公司
2017 四分之一的次特殊使合作大会
大会
2017年10月30日
提出申请篇目

发酵饮料1:Lifan产业(团体)利益限定公司发酵饮料论修正公司条例…… 1

条例草案二:就Lifan产业(集利益限定公司座堂主任会非孤独董事的请求 4

条例草案三:就Lifan产业(集利益限定公司座堂主任会孤独董事换届由舆论决定的请求.. 8

条例草案四:就Lifan产业(团体)利益限定公司中西部及东部各州的县议会使合作代表监事换届由舆论决定的请求…… 11发酵饮料1
Lifan产业(团体)利益限定公司
发酵饮料论修正公司条例

节操的使合作和使合作代表:
为了深一层的最佳化公司举动构架,董事会由16人增至17人。,有举动才能的人人数由6人做加法到5人。,副校长人数由5人调准为9人,调准为4人至9人。;另独一事业是事情开展。,公司经营范围需做加法“普通陆运”任一。因而,因而,尺的涉及规则是太阳神。:
原条目:
最好者百一十九点钟条 董事会由16名董事结合,到站的6人是孤独董事。。安排1名董事,

2副主席。
将其将其将其将其修正为:
最好者百一十九点钟条 董事会由17名董事结合。,到站的6人是孤独董事。。安排1名董事,

2副主席。
原条目:
最好者百六十三条 这家公司有独一中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会为6人 座堂主任结合,到站的,职工代表和监事没。

不足1/3,其余者为使合作监事。。职工代表和监事由联席大会由舆论决定发生。。
中西部及东部各州的县议会主席 1人。中西部及东部各州的县议会主席由半品脱越过由舆论决定发生。。中西部及东部各州的县议会主席花名册

掌管中西部及东部各州的县议会。;中西部及东部各州的县议会主席不得公务或许不公务。,由半品脱越过监事协同选举一名监事花名册掌管中西部及东部各州的县议会。。
将其将其将其将其修正为:
最好者百六十三条 这家公司有独一中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由5座堂主任结合,到站的,职工代表和监事没。

不足1/3,其余者为使合作监事。。职工代表和监事由联席大会由舆论决定发生。。
中西部及东部各州的县议会主席 1人。中西部及东部各州的县议会主席由半品脱越过由舆论决定发生。。中西部及东部各州的县议会主席花名册

掌管中西部及东部各州的县议会。;中西部及东部各州的县议会主席不得公务或许不公务。,由半品脱越过监事协同选举一名监事花名册掌管中西部及东部各州的县议会。。
原条目:
最好者百四十四条 公司有1位总统(执行董事),董事会布置或罢免。
公司有副执行董事(副执行董事)5至9人。,董事会布置或罢免。
公司董事长(执行董事)、副执行董事(副执行董事)、董事会公使、总簿记员师是公司的卒业班学生董事。。
将其将其将其将其修正为:
最好者百四十四条 公司有1位总统(执行董事),董事会布置或罢免。
公司设副执行董事(副执行董事)4至9名,董事会布置或罢免。
公司董事长(执行董事)、副执行董事(副执行董事)、轮机长、董事会公使、总簿记员师是公司的卒业班学生董事。。
原条目:
第十三条 依法登记签到,公司经营范围为:应付制造、开拓、一朝分娩、销售额:力帆

车、自动车原动力(越过两项仅限于称赞的补助)、销售额),机动车、机动车原动力、汽车部件、机动车配件、小型汽油原动力及其附件、电动准距仪及配件、汽油原动力骑自行车及配件,计算者(除非开拓),体育(限定车)、机动车夸示(除非开拓)、一朝分娩);企业开展、一朝分娩、销售额经商提出售后服务业。,应付科学技术一朝分娩的退场事情,恩特科研一朝分娩所需的技术、原辅素材资料、机械装置、为演奏谱曲、依恋出口事情,举动来料加工和三对一副刊事情;有经济效益的数据顾问职位;发行、转述:能减少摩擦的东西、润滑油不得本着法度和法规停止动手术。,涉及法度、法规受到限度局限的,涉及管理。
将其将其将其将其修正为:
第十三条 依法登记签到,公司经营范围为:应付制造、开拓、一朝分娩、销售额:力帆

车、自动车原动力(越过两项仅限于称赞的补助)、销售额),机动车、机动车原动力、汽车部件、机动车配件、小型汽油原动力及其附件、电动准距仪及配件、汽油原动力骑自行车及配件,计算者(除非开拓),体育(限定车)、机动车夸示(除非开拓)、一朝分娩);企业开展、一朝分娩、销售额经商提出售后服务业。,应付科学技术一朝分娩的退场事情,恩特科研一朝分娩所需的技术、原辅素材资料、机械装置、为演奏谱曲、依恋出口事情,举动来料加工和三对一副刊事情;有经济效益的数据顾问职位;发行、转述:能减少摩擦的东西、润滑油;普通陆运。(二)不容法度、法规制止的经营范围。,涉及法度、法规受到限度局限的,涉及管理。
同时提请使合作大会确认达标董事会及其确认达标人士举动修正后《公司条例》的实业变换立案形式上的措施。
本推荐已获四分之一的十九点钟届大会考察经过。,使合作和使合作代表该当授予思索。。
Lifan产业(集利益限定公司座堂主任会
2017年10月30日

条例草案二
就Lifan产业(团体)利益限定公司
董事会非孤独董事的请求

节操的使合作和使合作代表:
公司第三届董事会自2014年7月由舆论决定发生后,僵硬的本着公司条例和涉及法度规则,普遍的动手术,僵硬的执行使合作大会决议,负责执行重大问题和国际扶轮的方针决策权,无效布局公司一朝分娩经营发挥,它成地完全的了付托给提出董事会的责任。。董事在任时,,遵守法纪,勤勉的宣告无罪。
依据《公司条例》和《公司条例》的涉及规则,董事会的在职者任期于2017年7月28日截止。,公司应神速完全的董事会的由舆论决定。,使合作大会由舆论决定四分之一的届董事会,依据修正后的尺细则的规则,董事会由17名董事结合。。,到站的6人是孤独董事。,11角镞箭孤独董事。。按照公司条例的规则,董事攻读学位者由董事会或许独自或总计的诈骗本公司有由舆论决定利益3%越过的使合作被提名,尹明善绅士眼前被重庆力帆桩限定公司被提名。、Mu Gang绅士、陈炜绅士、王艳慧绅士、陈乔友林举止文雅且有教养的女子、尹希娣绅士、尹所伟举止文雅且有教养的女子、陈雪松绅士、马珂绅士、谭崇绅士和唐晓东绅士是四分之一的个孤独的攻读学位者。。
董事会被提名佣金审察,上述的董事均不行依法承担董事。,有着承担公司董事资历的需要量。公司第三届董事会四分之一的十九点钟次大会后,使合作大会将在内考察。。
非孤独董事攻读学位者简历及基本数据:
尹明善,男,生于1938年1月,承担重庆力帆桩限定公司董事长。、重庆倾斜飞行

董事、重庆最好者届政协事业运动组织的行政管理员和以第二位届政协事业运动组织的行政管理员、常务事业运动组织的行政管理员、第九届和第十届全国范围的政协事业运动组织的行政管理员、以第二位届重庆实业联合会总裁、重庆以第二位届政协副主席、奇纳河机动车协会最好者任总裁、奇纳河机动车协会以第二位届荣誉的总裁。现还任Lifan产业(集利益限定公司座堂主任长、重庆力帆电机限定公司董事长。长。、重庆力帆新能源资源汽车限定公司执行董事、重庆查问汽车裂缝限定公司执行董事、重庆力帆融资公司限定公司董事长。、力帆融资裂缝(上海)限定公司董事伸长伸长长、成都摩宝广泛分布技术限定公司董事长。。
牟刚,男,生于1970年8月,学会本科学历,卒业班学生治理的形式设计。前重庆雷克斯机

外贸部副董事,重庆Lifan产业(SET)团)进退场公司副执行董事,Lifan产业(SET)团)限定公司副总统。现还任Lifan产业(团体)利益限定公司总统、重庆力帆电机限定公司董事长。、重庆Lifan产业(SET)团)进退场限定公司执行董事。
陈闻,男,生于1956年10月。陈炜绅士卒业于美国伍斯特理工学院,实现电子

工学硕士和博士学位。1985年,教育部派我们家去美国念书。,实现博士学位,一次的美国

美国国籍航空航天局哈勃玻璃空时工程研制设计,Motorola 半导体公司的dysprosium 镝处置

机关总监设计;1994年,英国制汽车牌名在美国德州建立了CWAN 通讯技术公司,主席主席

执行董事兼执行董事。陈炜博士曾任重庆市委书记。,重庆市实业联副总统。现还任Lifan产业(团体)利益限定公司副董事长、重庆力帆新能源资源汽车限定公司董事。、重庆替换峰能源资源限定公司执行董事兼执行董事、重庆用无线电波传送的绿洲通讯技术限定公司董事长。。、Hay Bodry de(重庆)汽车动力控制制度限定公司董事长。。
王艳回,男,生于1969年10月,单身汉学历,政工师。原Lifan产业(SET)团)

限定公司地基公使、总统有帮助的、副董事长、重庆力帆桩限定公司副董事长。现还任Lifan产业(团体)利益限定公司副董事长、重庆力帆现实性限定公司董事长。。
陈巧凤,女,生于1967年3月,原Lifan产业(SET)团)限公司董事长、财务

总监、重庆力帆资产举动限定公司董事长。、重庆力帆科学与技术动力限定公司董事长、重庆Lifan产业(SET)团)进退场限定公司董事长。他亦重庆力帆桩限定公司董事长。、重庆惠阳桩限定公司董事长、Lifan产业(集利益限定公司座堂主任、重庆力帆融资公司限定公司董事、力帆融资裂缝(上海)限定公司董事伸长伸长、重庆力帆现实性限定公司董事长。长、重庆帆船贸易限定公司执行董事。
尹熙迪,男,生于1971年12月,重庆力帆桩限定公司董事。、Lifan产业(SET)

利益限定公司座堂主任、重庆力帆巴士限定公司董事长。、重庆力帆自动车原动力限定公司董事长。、重庆Lifan产业(SET)团)进退场限定公司董事长、重庆用无线电波传送的绿洲通讯技术限定公司董事长。。长、重庆力帆融资公司限定公司董事、力帆融资裂缝(上海)限定公司董事伸长伸长、重庆力帆现实性限定公司董事长。、重庆润港现实性开拓限定公司董事长。、重庆润天现实性开拓限定公司董事长。。
尹素伟,女,生于1987年8月,本科学历。重庆力帆桩限定公司董事。、

Lifan产业(集利益限定公司座堂主任、重庆力帆融资公司限定公司董事、力帆融资裂缝(上海)限定公司董事伸长伸长。
陈雪松,男,生于1971年1月,原Lifan产业(SET)团)限公司副总统、副董

事长。他亦重庆力帆桩限定公司的董事。、Lifan产业(集利益限定公司座堂主任、重庆力帆电机限定公司董事长。、重庆Lifan产业(SET)团)进退场限定公司董事、重庆力帆气体发动机限定公司董事长。。
马可,男, 生于1984年7月,本科学历。2007接合处公司,先后作为重庆力帆

汽车销售额限定公司区域董事、重庆力帆巴士限定公司公使。、重庆力帆电机限定公司副执行董事。,现还任Lifan产业(团体)利益限定公司副总统、重庆力帆巴士限定公司董事长。、重庆力帆电机限定公司董事长。、河南力帆树民车业限定公司董事长、深圳力帆新能源资源汽车执行董事兼执行董事。
谭冲,男,生于1963年10月,课题生学历。他在四川省完县包收课题所任务。、四川

涪陵市包收局、四川涪陵梁堂乡、四川省涪陵市包收产业总行、Luo Yun Township,涪陵,四川、重庆市苓包收佣金等单位任务。1998年10月进入公司,他承担团体问询处座堂主任。、工会主席,他亦重庆力帆桩限定公司的董事。、Lifan产业(集利益限定公司座堂主任、Lifan产业(团体)利益限定公司党委书记。
唐笑董,男,生于1970年4月,本科学历。重庆商品交易所前代表,广

西北黄金期货经纪限定公司执行董事,保加利亚利维电器限定公司执行董事。现役野战军

帆产业(集利益限定公司座堂主任会公使、上海中力力帆电动车限定公司董事长。、Hay Bodry de(重庆)汽车动力控制制度限定公司执行董事、重庆力帆融资公司限定公司董事、力帆融资裂缝(上海)限定公司董事伸长伸长、成都墨宝广泛分布技术公司董事。
依据公司条例的规则,使合作大会经过积聚开票制。。

更确切地说,使合作诈骗的每爆炸都具有与N类似于的由舆论决定。,使合作可以经过开票权开票给独一人。,你也可以疏散开票的人数。,依据开票次和由舆论决定发生的董事人数。,更多的选票和半品脱越过的人被选。。
本推荐已获四分之一的十九点钟届大会考察经过。,使合作和使合作代表该当授予思索。。
Lifan产业(集利益限定公司座堂主任会
2017年10月30日

条例草案三
就Lifan产业(团体)利益限定公司
董事会孤独董事孤独由舆论决定推荐

节操的使合作和使合作代表:
公司第三届董事会自2014年7月由舆论决定发生后,僵硬的本着公司条例和涉及法度规则,普遍的动手术,僵硬的执行使合作大会决议,负责执行重大问题和国际扶轮的方针决策权,无效布局公司一朝分娩经营发挥,它成地完全的了付托给提出董事会的责任。。董事在任时,,遵守法纪,勤勉的宣告无罪,它为公司的开展做出了巨万的奉献。。
依据《公司条例》和《公司条例》的涉及规则,董事会的在职者任期于2017年7月28日截止。,公司应神速完全的董事会的由舆论决定。,使合作大会由舆论决定四分之一的届董事会,依据公司条例的规则,董事会由17名董事结合。。,到站的6报酬孤独董事。。按照公司条例的规则,董事攻读学位者由董事会或许独自或总计的诈骗本公司有由舆论决定利益3%越过的使合作被提名,现重庆力帆桩限定公司被提名徐世伟绅士、陈旭江绅士、谢飞绅士、刘莹举止文雅且有教养的女子、李明绅士和Take Kawa绅士是四分之一的届董事会的孤独董事。
董事会被提名佣金审察,上述的董事没什么都可以法度查问。,具有承担孤独董事的资历。孤独董事的被提名人曾经宣布了宣布。。公司第三届董事会四分之一的十九点钟次大会后,使合作大会将在内考察。。
孤独董事攻读学位者简历及基本数据:
徐世伟,男,出生于1965,课题生学历、讲课者。产业与实业举动系历任教员、数据举动教学科研室座堂主任、CHO实业举动学院副教长。重庆实业学会举动学讲课者;重庆政协事业运动组织的行政管理员、重庆市政协有经济效益的佣金事业运动组织的行政管理员;重庆市南岸区政协事业运动组织的行政管理员;奇纳河海洋学会南海区佣金事业运动组织的行政管理员;重庆市中小企业专家佣金事业运动组织的行政管理员;奇纳河运筹学会买卖运作信誉董事。上海纽带交易税孤独董事资历证书。
陈阳河,男,出生于1973,中共党员,东北财经学会记账博士,重庆实业学会簿记员讲课者,硕士班研究生当家庭教师,密苏里州美国堪萨斯州学会进修生;他是实业学会簿记员系的一名教员。、副座堂主任、座堂主任;奇纳河记账会财务本钱分支扩张座堂主任、重庆重庆开展利益限定公司孤独董事;实现上海市事业董事人孤独董事资历证书。
谢非,男,出生于1964,重庆学会博士学位、讲课者学衔,澳元国立学会进修生,日本学会课题生,重庆理工学会有经济效益的资金教务长。谢飞绅士是重庆理工学会专心致志有经济效益的学学术佣金主席、重庆理工学会资产评估、专心致志有经济效益的学硕士点学术带头人、重庆学会交流与风险举动课题磁心座堂主任、重庆市政科学与技术专家、重庆资金衍生品课题磁心副座堂主任、重庆理工学会亚洲有经济效益的课题所所长、重庆微观有经济效益的课题院常务理事。谢飞绅士接受报价,若被选为Lifan产业(团体)利益限定公司孤独董事,将侍候近亲一期上海纽带交易税拘押的孤独董事资历培养并获得孤独董事资历证书。
刘颖,女,出生于1972,权力的,奇纳河致公党员,支巩当渝北区分支扩张盟员。曾任奇纳河电子科学与技术团体崇启报关员、有帮助的设计、设计。

自2000以后,曾在东北学会行政法学院供职。,延续讲课者、副讲课者、权力的、硕士课题生当家庭教师。2012—2013年挂职于重庆市第五中间人人民法院,行政法庭有帮助的法官。

刘莹举止文雅且有教养的女子接受报价,若被选为Lifan产业(团体)利益限定公司孤独董事,将侍候近亲一期上海纽带交易税拘押的孤独董事资历培养并获得孤独董事资历证书。
李明,男,出生于1972,本科学历,硕士学位。前重庆团体电脑部座堂主任霍克车间成直角的、重庆对外有经济效益的贸易佣金计算磁心程序员、重庆市对外有经济效益的贸易佣金外部事务问询处文员、新加坡市税收收入数据磁心程序员、重庆市外资助长磁心 副座堂主任(掌管任务)、重庆市外资助长磁心座堂主任、重庆新加坡商会副部伸长。新加坡明鼎亚太产业限定公司董事长。、重庆新加坡商会部伸长。李明绅士接受报价,若被选为Lifan产业(团体)利益限定公司孤独董事,将侍候近亲一期上海纽带交易税拘押的孤独董事资历培养并获得孤独董事资历证书。
岳川,男,出生于1985。东北财经学会博士学位,深圳傻资金举动限定公司合伙人。兼执行董事。曾任深圳联捷簿记员师事务所项目董事。、深圳中安资金股权装饰基金装饰总监、深圳新手段股权装饰基金举动限定公司风控,深圳傻资金举动限定公司合伙人。,自动记录器财务剖析师(CFA)和纽带。、基金找到工作资历证。Take Kawa绅士接受报价,若被选为Lifan产业(团体)利益限定公司孤独董事,将侍候近亲一期上海纽带交易税拘押的孤独董事资历培养并获得孤独董事资历证书。
依据公司条例的规则,使合作大会经过积聚开票制。。

更确切地说,使合作诈骗的每爆炸都具有与N类似于的由舆论决定。,使合作可以经过开票权开票给独一人。,你也可以疏散开票的人数。,依据开票次和由舆论决定发生的董事人数。,更多的选票和半品脱越过的人被选。。
本推荐已获四分之一的十九点钟届大会考察经过。,使合作和使合作代表该当授予思索。。
Lifan产业(集利益限定公司座堂主任会
2017年10月30日

条例草案四
就Lifan产业(团体)利益限定公司
中西部及东部各州的县议会使合作代表监事换届由舆论决定的请求

节操的使合作和使合作代表:
公司第三届中西部及东部各州的县议会自2014年7月由舆论决定发生后,僵硬的本着公司条例和涉及法度规则,普遍的动手术,僵硬的执行使合作大会决议,负责贯彻执行董事、卒业班学生举动全体职员的监督举动,我们家平滑地完全的了表明给中西部及东部各州的县议会的责任。。监事任期,遵守法纪,勤勉的宣告无罪,它为公司的开展做出了巨万的奉献。。
依据《公司条例》和《公司条例》的涉及规则,在职者中西部及东部各州的县议会已于2017年7月28日截止。,公司应即时完全的极好的董事会的由舆论决定。,四分之一的届中西部及东部各州的县议会由舆论决定使合作代表,依据公司条例的规则,公司中西部及东部各州的县议会由5座堂主任结合。公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会由5座堂主任结合,到站的3名为使合作代表监事,2名职工代表由职工代表大会由舆论决定发生。。按照公司条例的规则,按照公司条例的规则,使合作代表监事攻读学位者由中西部及东部各州的县议会或许独自或总计的诈骗本公司有由舆论决定利益百分之三越过的使合作被提名,该公司的中西部及东部各州的县议会被提名四季开花的宝贵。、Wei Kun和写给我最最最亲爱的你是F股使合作的监事攻读学位者。。

上述的座堂主任中没一人有不克不及服务业的法度。,有着作为公司掌管全体职员的供职资历。
使合作极好的装饰者攻读学位者简历及基本情况:
四季开花的宝贵,男,出生于1969,课题生学历,卒业班学生簿记员师,CGMA和CIMA分子。

联络巷煤业利益限定公司前首座财务官Dazhou Cit、审计科长,Lifan产业(SET)团)限定公司审计部副公使、支援磁心座堂主任。他亦重庆力帆电动车限定公司的掌管。、重庆迪瀚动力机械限定公司中西部及东部各州的县议会主席、重庆力帆财务限定公司掌管。。
魏 琨,男,出生于1973,学会本科学历。重庆机械装置进退场限定公司

船务部销售额员、重庆事情董事、奇纳河电力进退场合资公司事情董事、重

青香港环保设备限定公司事情董事、重庆力帆足球俱乐部限定公司问询处座堂主任、Lifan产业(团体)利益限定公司工会主席。他亦重庆润天现实性限定公司副执行董事。。
哈里逊·杨,男,出生于1982,两年制专科学校学历。承担重庆力帆汽车销售额限定公司。

处座堂主任、东北地区董事、北区minidisk迷你光碟、副执行董事、重庆力帆丰顺汽车限定公司副执行董事兼执行董事、重庆力帆汽车销售额限定公司副执行董事。
依据公司条例的规则,使合作大会就由舆论决定监事停止的付诸表决执行积聚开票制。

即使合作所持的每一利益自己人与应选出监事总人数相当的由舆论决定,使合作可以经过开票权开票给独一人。,你也可以疏散开票的人数。,按得票深深地的次和拟选出监事人数,更多的选票和半品脱越过的人被选。。
本请求曾经公司第三届中西部及东部各州的县议会第三十六次大会考察经过,使合作和使合作代表该当授予思索。。
Lifan产业(集利益限定公司座堂主任会
2017年10月30日

(责任编辑:三千佛)

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